マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融及びその他経済制裁違反防止に向けた管理の方針
株式会社 千葉銀行
当行は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器等（核・化学・生物兵器等）の拡散に対する資金供与（いわゆる「拡散金融」）及びその他経済制裁違反（以下、これらを「マネー・ローンダリング等」といいます。）の防止について、その重要性を認識し、マネー・ローンダリング等の防止に向けた適切な行内態勢を確保してまいります。
1. 一元的な管理態勢の構築
マネー・ローンダリング等の防止にかかる責任者・担当者の役割及び責任を明確にし、関係部署の適切な連携のもとで一元的な管理を行います。
2. 適切な事務取扱いの確保
取引時確認、資産凍結等の措置に係る確認、疑わしい取引の報告等、マネー・ローンダリング等の防止に向けた適切な事務取扱いを整備し、確立します。
3. 適切な職員教育の実施
マネー・ローンダリング等の防止に関する研修等の職員教育を継続的に実施し、関係法令及び事務取扱いについて周知徹底を図ります。
4. 有効性の検証
マネー・ローンダリング等の防止に関する取組状況のモニタリングを行い、諸施策の有効性を検証し、管理態勢の充実強化を図ります。
制定日 2008年8月29日
以上